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枫下家园 / 幸福家庭 / 国内银行工作的同学问我要 Swift code 和银行账号，说是要完成中行的国际汇款任务。还有两户未完成， 需要帮忙她说，1， 汇出由她联系的熟人汇， 因为必须要新开户的客户汇款才算任务完成。 币种由我选。 2，汇回国可以汇给我的家人。 收到啥币种就汇回啥币种。 额度肯定选小的， 100 美元或加元都行。
家坦的朋友有听说过这种游戏吗？ 对我的银行账户安全吗？如果真的只是帮个忙， 也可以帮。 就怕以后还有什么汇款的事。
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
{290}
(#12017205@0)
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数额小没问题，数额大有可能被查资金来源
-procan(procan);
2019-4-1
(#12017220@0)
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嗯， 谢谢。 我也觉得数额小没问题。 就怕今后又要我汇款往来
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017238@0)
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如果你无法解释清楚资金来源最好是拒了，就算政府不查，你如果要贷款，银行也可能要你出资金证明，如果出不了，银行是不给你贷款的
-procan(procan);
2019-4-1
(#12017317@0)
+1
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你说我要贷款， 是指将来吗？
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017374@0)
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是的，万一要贷款，超出一定金额要提供资金来源，银行也当心假的downpay 骗贷款
-procan(procan);
2019-4-1
(#12017382@0)
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这种除非是她给我汇大款额吧？
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017386@0)
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是的
-procan(procan);
2019-4-1
(#12017388@0)
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知道了。 谢谢
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017392@0)
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汇一次加拿大收30加币，国内收10美金，你问他谁出这个钱。
-ysysning(樱花树上);
2019-4-1
(#12017234@0)
+2
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她说她负责出手续费。有谁听说过，国内银行吃撑了玩这个游戏吗？
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017243@0)
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业绩一说很可能是真的，国内银行是这样的。其实你没什么担心的，一两百美金汇着玩，能怎样。你不会有什么损失的。
-ysysning(樱花树上);
2019-4-1
(#12017461@0)
+2
-
谢谢
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017467@0)
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天朝银行各种各样的造假，多得很。美其名为，冲业绩！
-tiaokuan(vanc);
2019-4-1
(#12017295@0)
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我也觉得是国内银行造假。 汇来汇去的， 不是没事找事吗
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017372@0)
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classic example of money laudering
-jeffrey815(Smartiecat);
2019-4-1
(#12017304@0)
+2
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这是我最怕的。数额小倒无所谓， 就怕来试水， 今后要大款额。
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017366@0)
+2
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这样的同学还是不要继续交往了，立即终止关系。
-redneck(Cracker);
2019-4-1
(#12017315@0)
+8
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国内同学， 今后再不敢交往了。
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017368@0)
+1
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没必要帮这种忙，何况涉及你的帐户
-sipp(happy);
2019-4-1
(#12017327@0)
+6
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谢谢。我也是感觉不舒服， 把我的账号告诉别人
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017383@0)
+1
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要转账 不把账号告诉怎么转?
-bigcatf2(ToBe);
2019-4-4
(#12021168@0)
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帮忙造假的事少做。
-flycloudy(daytime);
2019-4-1
(#12017347@0)
+4
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按理说是这样。 国内造假的事太多， 咱们从国内出来也知道
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017376@0)
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帮忙造假的事别做。
-temp2(枫下问题);
2019-4-1
(#12017465@0)
+8
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有道理
-upndown12345(凉皮);
2019-4-2
(#12018760@0)
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一次可能没事，多了容易引起银行警惕，AML不是闹着玩的，说句不好听的，如果他资金来路不正，别再受牵连
-pumba(彪叔);
2019-4-1
(#12017348@0)
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就是担心今后要继续汇款
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017381@0)
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上面这一片回贴太假正经了，汇100美元上纲上线，又不是一万美元。给别人支票上面都有银行帐号。一片假洋鬼子的嘴脸
-0ldroot(superuser1);
2019-4-1
(#12017351@0)
+11
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数额小无所谓， 我是担心开了头，今后是否还有这种事
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017380@0)
+3
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通常有了第一次，就有下一次啦。
-sipp(happy);
2019-4-1
(#12017419@0)
+3
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就是怕这个。 同学和我家人是“朋友”。国内人喜欢一起吃吃喝喝，酒肉朋友。怕这次之后， 她们肯定要请吃饭，一起玩， 一来二去， 更加麻烦
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017477@0)
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你不用给自己找借口。下一次再寄1O0就是，如果还有再下一次再拒绝不迟。上面那些什么违法，洗钱什么的，太可笑了
-0ldroot(superuser1);
2019-4-1
(#12017453@0)
+2
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嗯，确实不用顾虑那么多。我的swift可以公开，有愿意汇钱的随便。
-ysysning(樱花树上);
2019-4-1
(#12017537@0)
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她和我的家人是“朋友”，恐怕今后只会联系更多， 麻烦不断
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017556@0)
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就怕试过了帐号，确认了是你的，再一笔给你汇个105万美金。到时候后悔都晚了。
-thai68(仁义);
2019-4-1
(#12017429@0)
+1
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那不是笑都来不及嘛，为什么要后悔？
-xjcjq(rufeng);
2019-4-1
(#12017448@0)
+4
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我的意思是，先是账上平白多出来几万块，然后有人找上们来说是他的，让你取了现金给他。你是给还是不给?
-thai68(仁义);
2019-4-2
(#12017608@0)
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不给，咋啦？！
-wuren(五仁);
2019-4-2
(#12018038@0)
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这人跟我国内的家人是“朋友”， 不给说不过去。 她也是看准这点找我的
-upndown12345(凉皮);
2019-4-2
(#12018768@0)
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老根兄弟，请你说话放干净点，有不同意见你说你的就是，请注意措辞，这是论坛的基本规矩。
-pumba(彪叔);
2019-4-1
(#12017486@0)
+3
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不以恶小而为之，讲原则，讲诚信怎么就成了假正经假洋鬼子？有些人的逻辑实在不可理喻
-cldonkey(whynot);
2019-4-1
(#12017536@0)
+5
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到中行或工行新开个户，汇完关户，故事完了。
-hiker2(过客);
2019-4-1
(#12017470@0)
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知道了， 谢谢
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017472@0)
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非常感谢楼上所有朋友的回复！我就担心是洗钱，今后金额大了不好办。因为同学和我家人也是“朋友”，担心拖我下水。 因为同学和我家人熟悉， 怕今后抹不开面子，逐渐就出问题了
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017471@0)
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洗钱要给提成的吧？不能白干呀。汇出来再汇回去没必要吧？太古怪。而且满世界慈善捐款，网上赌博都可以汇款，没必要找私人吧？
-firetrain(火车头);
2019-4-1
(#12017566@0)
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搜了洗钱的几种方式， 国际汇款， 在几个互不关联的账户间转账， 的确是洗钱的一种方式。
-upndown12345(凉皮);
2019-4-2
(#12018770@0)
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拒绝
-mamimami(友友);
2019-4-1
(#12017499@0)
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想来想去， 只有得罪她们了。主要是她和我家人熟， 怕今后来往更多， 抹不下脸来
-upndown12345(凉皮);
2019-4-1
(#12017519@0)
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就说你老公或老婆不同意，你想帮也帮不了。
-sipp(happy);
2019-4-1
(#12017562@0)
+2
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谢谢楼上两位朋友
-upndown12345(凉皮);
2019-4-2
(#12018764@0)
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听起来不像是为中行工作，更像是为某组织服务只是为中行工作，你这位同学在国内混得也惨了点儿
-new_york(Tennis);
2019-4-2
{46}
(#12018074@0)
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她是在中行上班， 看上去挺老实的人。家里也有钱
-upndown12345(凉皮);
2019-4-2
(#12018766@0)
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看了上面的回复，又是洗钱，又是啥的。不是说可以汇给你家人吗？难道出国这么多年就没有过年过节给家人汇过款？
-zzddlljj(告别严冬);
2019-4-2
(#12019250@0)
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自己感觉不舒服就别做算了,否则做完了后你会一直想着是不是有后患.
-hedgehog111(maomao);
2019-4-9
(#12030338@0)
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数额小无所谓. DO YOU FRIEND A FAVOR
-spruce(丫丫爸爸);
2019-4-14
(#12038652@0)
+1